Programa do Curso
Introdução à IA nos Crimes Financeiros
- Visão geral da fraude e do AML na era da finança digital
- Abordagens tradicionais vs. abordagens baseadas em IA
- Estudos de caso da Mastercard, JPMorgan e bancos globais
Machine Learning para Monitorização de Transações
- Aprendizado supervisionado para pontuação de risco e classificação
- Aprendizado não supervisionado para deteção de anomalias
- Geração de alertas em tempo real e processamento de streams
Análise de Grafos e Deteção de Risco em Redes
- Modelagem de relações entre entidades e transações
- Detecção de esquemas de fraude complexos usando IA de grafos
- Prática com Neo4j ou ferramentas similares
Processamento de Linguagem Natural para AML
- Mineração de texto na devida diligência do cliente (CDD)
- Varredura de listas de vigilância usando reconhecimento de entidades nomeadas (NER)
- Revisão de documentos baseada em prompts e relatórios de atividades suspeitas (SARs)
Governança de Modelos e Explicabilidade
- Construção de modelos explicáveis e auditáveis
- Detecção e mitigação de viés em algoritmos de detecção de fraude
- Uso de técnicas de XAI em ambientes de conformidade
Ética, Regulação e Risco de Modelos
- Conformidade com os quadros de AML e KYC (ex.: FATF, FinCEN, EBA)
- Ética da IA em vigilância e monitorização de clientes
- Padrões de relatório e auditabilidade regulatória
Estratégias de Implementação e Tendências Futuras
- Integração de modelos de IA em sistemas de transações existentes
- Laços de retroalimentação e mecanismos de atualização de modelos
- Futuro da IA generativa na investigação de fraudes e automação de SARs
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Compreensão dos riscos de fraude e dos procedimentos de AML
- Experiência em análise de dados ou relatórios de conformidade
- Familiaridade básica com Python ou plataformas de análise
Público-Alvo
- Profissionais de gestão de risco de fraude
- Equipas de conformidade AML
- Gestores de segurança
Treinamento Corporativo Personalizado
Soluções de treinamento projetadas exclusivamente para empresas.
- Conteúdo Personalizado: Adaptamos o programa e os exercícios práticos aos objetivos e necessidades reais do seu projeto.
- Horário Flexível: Datas e horários adaptados à agenda da sua equipe.
- Formato: Online (ao vivo), In-Company (em suas instalações) ou Híbrido.
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Testemunhos de Clientes (1)
Já possuo alguns relatórios que conheço e pretendo utilizar alguns dos prompts que analisamos hoje.
Kelly Cotham
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Máquina Traduzida
