Programa do Curso
Introdução ao SWIFT
- Visão geral da SWIFT
- Compreender a rede SWIFT
- Descodificação e utilização dos códigos SWIFT
- Noções básicas sobre as mensagens SWIFT
O ambiente SWIFT
- Configurar um terminal SWIFT
- Encriptação, autenticação e conformidade SWIFT
- O manual do utilizador e a documentação
Execução de transferências SWIFT
- Preparação para uma transferência
- Criar mensagens SWIFT
- Compreender os encargos, taxas e conversão em transferências internacionais
- Lidar com erros e rejeições
Conformidade e risco Management
- Considerações sobre o combate ao branqueamento de capitais (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF)
- A importância de conhecer o seu cliente (KYC) nas transferências SWIFT
- Ferramentas de monitorização e comunicação e melhores práticas
Operações SWIFT avançadas
- Explorando serviços SWIFT adicionais
- Integração com sistemas bancários internos
- Tendências futuras em SWIFT
Resumo e próximos passos
Requisitos
- Conhecimento básico das operações bancárias
Público-alvo
- Profissionais do sector bancário
- [Funcionários
Declaração de Clientes (6)
O interesse do instrutor em nosso dashboard para dar sugestões.
ELLEN CAROLINE SANTOS RIBEIRO - Aché Laboratório Farmacêuticos S.a
Curso - FinOps
Serviço personalizado e orientado para as minhas necessidades
ANN - New Vitality Clinic
Curso - GnuCash for Business Accounting
Machine Translated
The pricing strategies. Need to have more real case examples on the strategies and the pricing methods.
Ruziham A Razak - Telekom Malaysia Berhad
Curso - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
O treinador, Richard, era muito bom.
Lisa
Curso - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Machine Translated
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Curso - Corporate Governance
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