Curso de Quadro Abrangente de Due Diligence e Compliance para Instituições Financeiras

Público

Todos os seniores Management que necessitem de um conhecimento prático de AML / CTF e da sua prevenção - e uma consciência das outras questões relevantes e actuais Financial Crime;

Formato do curso

Uma combinação de:

• Discussões facilitadas
• Apresentações de diapositivos
• Estudos de caso
• Exemplos

Objectivos do curso

No final deste curso, os participantes serão capazes de

• Explicar como é que a AML e a CTF podem ser prevenidas
• Compreender as principais facetas do AML e do CTF que se aplicam às suas empresas e os esforços nacionais e internacionais que estão a ser feitos para os combater
• Definir as formas pelas quais uma empresa e o seu pessoal se devem proteger contra os riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo
• Descrever em pormenor a forma como uma empresa pode tornar-se um alvo de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo e explicar quais os "sinais de alerta" que podem ajudar a identificar, prevenir e comunicar qualquer atividade criminosa (suspeita ou real)
• Compreender alguns dos outros "pontos quentes" em Financial Crime

O Compliance and MLRO Refresher Program examina os principais problemas e tópicos de gerenciamento de riscos que são de vital importância no ambiente altamente regulamentado de hoje. Além de ser direcionado a Compliance Officers, MLROs, MLCOs e outros profissionais de gerenciamento de riscos, também é dirigido a membros da alta administração e membros do conselho interessados em saber mais sobre o que esperar das funções de controle de risco em suas organizações. O programa é lecionado por especialista no assunto do Reino Unido.

O principal objetivo de aprendizado do Programa é equipar os participantes com conhecimento suficiente para avaliar objetivamente a adequação dos controles e práticas existentes de gerenciamento de riscos de suas organizações e fazer melhorias apropriadas.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor (no local ou remoto) é destinado a gerentes que desejam identificar e minimizar o risco de fraude enfrentado pelos comerciantes de comércio eletrônico.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender como ocorre a fraude no comércio eletrónico.
• Analisar as vulnerabilidades na plataforma e nos processos de comércio eletrónico da sua empresa.
• Avaliar a "prontidão" de uma empresa para adotar novas medidas antifraude
• Comunicar e incorporar políticas anti-fraude adequadas.

Formato do curso

• Palestra e discussão interactiva.
• Muitos exercícios e prática.
• Implementação prática num ambiente de laboratório ao vivo.

Opções de personalização do curso

• Para solicitar uma formação personalizada para este curso, por favor contacte-nos para combinar.

Este treinamento conduzido por instrutor, ao vivo em Portugal (online ou presencial), destina-se a administradores de nuvem, arquitetos de nuvem, chefes de tecnologia e analistas financeiros que desejam registrar, gerir, monitorar e processar ativos financeiros de uma organização na nuvem.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de utilizar práticas de FinOps em uma organização para prever custos, otimizar processos e realizar operações de gestão financeira na nuvem.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Portugal (no local ou remoto) é destinado a profissionais de finanças de nível intermediário que desejam obter um conhecimento abrangente dos princípios e metodologias FinOps, incluindo gerenciamento financeiro em nuvem, estratégias de otimização e colaboração entre equipes de finanças, engenharia e negócios.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender a estrutura, os princípios e as fases do FinOps.
• Gerenciar os custos da nuvem de forma eficaz por meio da análise e governança de dados.
• Colaborar entre as unidades de finanças, engenharia e negócios para alinhar os gastos com a nuvem.
• Usar ferramentas FinOps para alocação, previsão e otimização de custos.
• Prepare-se para o exame FinOps Certified FOCUS Analyst.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Portugal (no local ou remoto) é destinado a profissionais de gerenciamento financeiro em nuvem de nível avançado que desejam validar seus conhecimentos em operações financeiras (FinOps) relacionadas ao gerenciamento de custos em nuvem.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Adquirir conhecimentos avançados necessários para o exame FinOps Certified Professional.
• Compreender práticas FinOps complexas, incluindo otimização de custos, gestão de orçamentos e relatórios.
• Desenvolver competências práticas na aplicação de estratégias FinOps em cenários do mundo real.
• Preparar-se para concluir com êxito o exame FinOps Certified Professional.

GnuCash é um sistema de contabilidade de entrada dupla, open-source e multiplataforma, projetado para a gestão financeira pessoal e de pequenas empresas. Ele suporta recursos abrangentes de contabilidade, incluindo faturação, acompanhamento de despesas, conciliação e relatórios financeiros. O GnuCash se integra com bancos online, suporta múltiplas moedas e permite a exportação e importação em vários formatos de dados, como QIF, OFX e CSV.

Este treinamento conduzido por um instrutor (online ou presencial) é destinado a profissionais de negócios com nível iniciante a intermediário que desejam gerenciar e automatizar processos contábeis, de faturação e relatórios usando o GnuCash efetivamente.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Instalar, configurar e personalizar o GnuCash para uso empresarial.
• Criar contas comerciais e gerenciar transações usando princípios de entrada dupla.
• Gerar demonstrações financeiras e relatórios para análise e auditoria.
• Integrar o GnuCash com bancos, sistemas externos e fontes de dados online.
• Automatizar transações recorrentes e gerenciar operações multicurso.

Formato do Curso

• Aula interativa e discussão.
• Exercícios práticos e exemplos de negócios reais.
• Configuração prática e entrada de dados em um ambiente de laboratório ao vivo.

Opções de Personalização do Curso

• Para solicitar um treinamento personalizado para este curso, entre em contato conosco para agendar.

Introdução aos Produtos Estruturados

O objetivo do curso é fornecer aos participantes uma introdução aos Produtos Estruturados utilizados na banca de investimentos. Ao final do curso, todos os participantes terão um conhecimento prático do assunto e serão capazes de responder:

1. O que são produtos estruturados?
2. Por que emiti-los?
3. Como os emitentes e investidores se beneficiam?
4. Como estruturar e precificar uma variedade de produtos derivativos?
5. Quais são os riscos e custos de produzir produtos financeiros estruturados?
6. O que são derivativos incorporados?
7. O que são opções exóticas?
8. Quais são as considerações de precificação e cobertura?

Este treinamento ao vivo, conduzido por instrutor (no local ou remoto), destina-se a contadores e guarda-livros que desejam usar Xero para contabilidade.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Obter uma visão em tempo real do fluxo de caixa.
• Ligar contas bancárias ao Xero para reconciliação bancária.
• Preparar e verificar as declarações de IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) em Xero.
• Criar relatórios para partilhar com os membros da equipa.

Público-Alvo

Todo o pessoal que precisa de um conhecimento prático sobre Conformidade e a Gestão de Riscos

Formato do Curso

Uma combinação de:

• Discussões Facilitadas
• Apresentações com Slides
• Estudos de Caso
• Exemplos

Objetivos do Curso

Ao final deste curso, os participantes serão capazes de:

• Compreender os principais aspectos da Conformidade e dos esforços nacionais e internacionais para gerir o risco associado a ela
• Definir as formas pelas quais uma empresa e seu pessoal podem estabelecer um Quadro de Gestão de Riscos de Conformidade
• Detalhar os papéis do Oficial de Conformidade e do Oficial de Relatórios de Lavagem de Dinheiro, bem como como eles devem ser integrados à empresa
• Compreender outros "pontos quentes" em Crimes Financeiros – especialmente no que diz respeito aos Negócios Internacionais, Centros Offshore e Clientes de Alto Patrimônio Líquido

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Portugal (no local ou remoto) é destinado a profissionais não financeiros de nível iniciante que desejam ter uma compreensão básica dos princípios financeiros e contábeis que são essenciais para a tomada de decisões eficazes nos negócios.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender os conceitos financeiros e contabilísticos básicos que são essenciais para a tomada de decisões empresariais.
• Interpretar e analisar demonstrações financeiras, tais como demonstrações de resultados, balanços e demonstrações de fluxos de caixa.
• Aplicar os principais rácios financeiros para avaliar a saúde financeira de uma empresa.
• Desenvolver e gerir orçamentos e efetuar análises de variações para monitorizar o desempenho empresarial.
• Utilizar a análise do ponto de equilíbrio para apoiar decisões operacionais e estratégicas.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Portugal (no local ou remoto) é destinado a desenvolvedores que desejam usar a API Open Bank Project para desenvolver e testar aplicativos descentralizados que podem ser facilmente integrados aos sistemas bancários digitais.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Configurar o ambiente de desenvolvimento necessário para começar a desenvolver aplicações com a API OBP.
• Entender a arquitetura, a tecnologia e os conceitos da Open Bank Project.
• Aprender a utilizar e personalizar a API OBP para desenvolver e construir aplicações para o sector bancário.
• Explorar os recursos, ferramentas, APIs e sandboxes do OBP.
• Implementar segurança e integrações em conectores e adaptadores da API OBP.

Nós vivemos e trabalhamos em um mercado cada vez mais global que oferece oportunidades em qualquer momento que temos que aproveitar. Não obstante, com essas oportunidades chegam também competições mais elevadas e difíceis. Conhecer os melhores caminhos para encontrar e selecionar o preço mais adequado e competitivo para sua empresa é crucial nesse contexto de competitividade extrema para o sucesso e crescimento do seu negócio. O conhecimento das técnicas e estratégias que você ganha durante o nosso treinamento te permitirá aumentar a lucratividade e efetividade do seu negócio.

O propósito por trás deste curso prático de somente 1 dia é simplificar e explicar as estratégias de preço de sucesso no mercado. Você sairá da capacitação mais confiante e mais positivo para seguir no caminho de expansão de sua empresa. Nós proporcionaremos todas as estratégias e os exemplos de melhores práticas para melhorar e expandir o seu conhecimento sobre o preço no contexto do marketing mix.

Este curso vai dirigido à vendedores, analistas de preço e diretores administrativos.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Portugal (no local ou remoto) é destinado a consultores de aplicativos e proprietários de processos de negócios que desejam aprender como configurar processos de negócios para o módulo financeiro SAP S / 4 HANA.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Entenda as configurações básicas de personalização nos principais componentes da Contabilidade Financeira com SAP S / 4HANA.
• Configurar as definições de dados mestre (contas contábeis, contas de clientes e fornecedores) do FA com SAP S/4HANA.
• Configurar as definições de controlo de documentos, controlo de lançamentos e compensação de documentos financeiros do FA com SAP S/4HANA.