Curso de Conformidade com a FATCA para Profissionais Financeiros

Público

Todos os seniores Management que necessitem de um conhecimento prático de AML / CTF e da sua prevenção - e uma consciência das outras questões relevantes e actuais Financial Crime;

Formato do curso

Uma combinação de:

• Discussões facilitadas
• Apresentações de diapositivos
• Estudos de caso
• Exemplos

Objectivos do curso

No final deste curso, os participantes serão capazes de

• Explicar como é que a AML e a CTF podem ser prevenidas
• Compreender as principais facetas do AML e do CTF que se aplicam às suas empresas e os esforços nacionais e internacionais que estão a ser feitos para os combater
• Definir as formas pelas quais uma empresa e o seu pessoal se devem proteger contra os riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo
• Descrever em pormenor a forma como uma empresa pode tornar-se um alvo de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo e explicar quais os "sinais de alerta" que podem ajudar a identificar, prevenir e comunicar qualquer atividade criminosa (suspeita ou real)
• Compreender alguns dos outros "pontos quentes" em Financial Crime

Finanças / Gestão

Esta formação presencial (online ou no local), ministrada por instrutor, destina-se a gerentes de manufatura e engenheiros que desejam fortalecer sua capacidade de avaliar investimentos, desenvolver casos de negócio robustos e apresentar narrativas convincentes para projetos de capital.

Ao final desta formação, os participantes serão capazes de: calcular e aplicar métricas fundamentais de avaliação de investimento a cenários de manufatura, construir um caso de investimento CAPEX completo incluindo projeções de fluxo de caixa e análise de sensibilidade, utilizar modelos e Cartões CAPEX para agilizar o processo de aprovação e preparar narrativas claras de nível executivo para justificar solicitações de despesa de capital.

O módulo de Centro de Custo abrange rotinas e práticas para gerenciar custos indiretos, calcular custos de BOM (Lista de Materiais) e determinar o custo por produto em operações de fabricação e serviços.

Este treinamento presencial, conduzido por um instrutor (online ou no local), é voltado para profissionais intermediários que desejam configurar, operar e validar rotinas de centros de custo em ambientes empresariais.

Ao completar este curso, os participantes ganharão a capacidade de:

• Criar, configurar e manter centros de custo alinhados com as estruturas organizacionais.
• Construir e validar o custeio de BOM usando métodos padrão, baseados em atividades e alocação de custos indiretos.
• Integrar horas de máquina, horas de operador e métricas de mão de obra nos cálculos dos centros de custo.
• Aplicar princípios de custeio absorvente para garantir avaliações precisas de produtos e fechamento de períodos.

Formato do Curso

• Instrução guiada com demonstrações baseadas em casos.
• Exercícios práticos de custeio e modelagem baseada em planilhas.
• Laboratórios focados em aplicações, simulando fluxos de trabalho reais de custeio e reconciliação.

Opções de Customização do Curso

• Para conteúdo personalizado, modelos de custeio específicos da indústria ou alinhamento com plataformas ERP, entre em contato conosco.

Este curso oferece uma visão abrangente dos quadros de due diligence institucionais para instituições financeiras, combinando as dimensões regulatórias, financeiras, operacionais e éticas do compliance. Ele integra os requisitos da Common Reporting Standard (CRS) com módulos mais amplos de due diligence em gestão, governança, tecnologia e operações comerciais.

Esta formação conduzida por instrutor (online ou presencial) é voltada para profissionais intermediários de compliance, risco e operações que desejam implementar um programa abrangente de due diligence alinhado com as melhores práticas internacionais e padrões jurisdição.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender e aplicar princípios de due diligence em domínios institucionais, financeiros, legais e operacionais.
• Implementar a due diligence alinhada com CRS e FATCA para verificação e relatórios de residência fiscal.
• Integrar medidas de governança, ESG e integridade empresarial em sistemas de compliance.
• Desenvolver quadros de due diligence baseados em risco que incluam funções de gestão, marketing e TI.
• Preparar equipes internas para auditorias, revisões regulatórias e ciclos contínuos de melhoria.

Formato do Curso

• Palestra interativa e discussão.
• Estudos de caso e exercícios em grupo.
• Prática hands-on usando documentação e fluxos de trabalho simulados de due diligence.

Opções de Personalização do Curso

• Para solicitar um treinamento personalizado para este curso, entre em contato conosco para agendar.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Portugal (no local ou remoto) é destinado a profissionais de finanças e jurídicos que desejam aprender os princípios e práticas de cobrança extrajudicial e judicial, permitindo que eles gerenciem e resolvam efetivamente os problemas de cobrança.

No final desta formação, os participantes serão capazes de:

• Compreender as vantagens e desvantagens da cobrança extrajudicial e judicial.
• Aplicar os principais métodos e técnicas de cobrança extrajudicial e judicial.
• Avaliar a eficácia e eficiência da cobrança extrajudicial e judicial.
• Lidar com as questões legais e éticas envolvidas na cobrança extrajudicial e judicial.
• Integrar a cobrança extrajudicial e judicial de forma abrangente e coerente.

A CRS é o padrão da OCDE para a troca automática de informações sobre contas financeiras entre jurisdições, concebida para combater a evasão fiscal transfronteiriça, obrigando as instituições financeiras a identificar e relatar contas detidas por residentes fiscais estrangeiros.

Esta formação presencial, com instrutor (online ou no local), destina-se a profissionais de conformidade e operacionais de nível intermediário que desejam implementar políticas robustas focadas na CRS, realizar diligências devida precisas sobre a residência fiscal e alinhar os processos internos com requisitos de reporte semelhantes ao FATCA.

Ao final desta formação, os participantes serão capazes de:

• Explicar o quadro de reporte da CRS, as definições-chave e as obrigações jurisdicionais conforme o padrão da OCDE.
• Aplicar os procedimentos de diligência devida da CRS (incluindo pesquisas de indícios e tratamento de autodesignações) para identificar contas reportáveis com precisão.
• Mapear e alinhar fluxos de trabalho internos de KYC/AML para atender aos requisitos da CRS e obrigações relacionadas semelhantes ao FATCA.
• Desenhar controles, fluxos de dados e processos de reporte para produzir submissões da CRS em conformidade.

Formato do Curso

• Aulas interativas e discussões.
• Exercícios práticos e laboratórios baseados em modelos (revisão de autodesignações, avaliação de indícios).
• Exemplos práticos de implementação para operacionalizar a CRS em sistemas de integração e reporte.

Opções de Personalização do Curso

• Para solicitar uma versão personalizada deste curso (regras específicas de jurisdição, integração de sistemas ou comparação mais aprofundada com o FATCA), entre em contato conosco para agendar.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor (no local ou remoto) é destinado a gerentes que desejam identificar e minimizar o risco de fraude enfrentado pelos comerciantes de comércio eletrônico.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender como ocorre a fraude no comércio eletrónico.
• Analisar as vulnerabilidades na plataforma e nos processos de comércio eletrónico da sua empresa.
• Avaliar a "prontidão" de uma empresa para adotar novas medidas antifraude
• Comunicar e incorporar políticas anti-fraude adequadas.

Formato do curso

• Palestra e discussão interactiva.
• Muitos exercícios e prática.
• Implementação prática num ambiente de laboratório ao vivo.

Opções de personalização do curso

• Para solicitar uma formação personalizada para este curso, por favor contacte-nos para combinar.

A formação em Excel para análise financeira abrange as técnicas avançadas de planilha que os profissionais de finanças necessitam — desde funções LOOKUP, fórmulas de pesquisa e gráficos dinâmicos até formatação condicional, fluxos de trabalho com dados externos e análise de valores mobiliários. Aprofunda-se em abordagens práticas para avaliar conceitos do valor temporal do dinheiro, identificar tendências de mercado, construir modelos de previsão financeira e aproveitar o conjunto completo de ferramentas analíticas do Excel para cálculos financeiros complexos e relatórios.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Portugal (no local ou remoto) é destinado a profissionais jurídicos de nível intermediário que desejam obter uma compreensão profunda do processo de avaliação mútua, desde a preparação até o acompanhamento, com aplicações práticas e estudos de caso do mundo real.

No final desta formação, os participantes serão capazes de:

• Compreender em profundidade as recomendações do GAFI, incluindo os critérios técnicos de conformidade e eficácia.
• Aprender a preparar-se eficazmente para uma avaliação mútua, incluindo a organização de esforços nacionais, a recolha de documentação e o envolvimento das partes interessadas.
• Desenvolver competências para realizar avaliações completas e precisas no local, incluindo técnicas de entrevista, recolha de dados e envolvimento das partes interessadas.
• Utilizar técnicas e ferramentas analíticas avançadas para apoiar o processo de avaliação mútua.

Esta formação ao vivo, com instrutor em Portugal (online ou presencial), destina-se a administradores de nuvem, arquitetos de nuvem, diretores de tecnologia e analistas financeiros que desejam registrar, gerir, monitorar e processar os ativos financeiros de uma organização na nuvem.

Ao final desta formação, os participantes serão capazes de utilizar práticas FinOps numa organização para prever custos, otimizar processos e realizar operações de gestão financeira na nuvem.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Portugal (no local ou remoto) é destinado a profissionais de finanças de nível intermediário que desejam obter um conhecimento abrangente dos princípios e metodologias FinOps, incluindo gerenciamento financeiro em nuvem, estratégias de otimização e colaboração entre equipes de finanças, engenharia e negócios.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender a estrutura, os princípios e as fases do FinOps.
• Gerenciar os custos da nuvem de forma eficaz por meio da análise e governança de dados.
• Colaborar entre as unidades de finanças, engenharia e negócios para alinhar os gastos com a nuvem.
• Usar ferramentas FinOps para alocação, previsão e otimização de custos.
• Prepare-se para o exame FinOps Certified FOCUS Analyst.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Portugal (no local ou remoto) é destinado a profissionais de gerenciamento financeiro em nuvem de nível avançado que desejam validar seus conhecimentos em operações financeiras (FinOps) relacionadas ao gerenciamento de custos em nuvem.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Adquirir conhecimentos avançados necessários para o exame FinOps Certified Professional.
• Compreender práticas FinOps complexas, incluindo otimização de custos, gestão de orçamentos e relatórios.
• Desenvolver competências práticas na aplicação de estratégias FinOps em cenários do mundo real.
• Preparar-se para concluir com êxito o exame FinOps Certified Professional.

Este treinamento ao vivo com instrutor (presencial ou remoto) destina-se a contadores e escriturários que desejam utilizar o Xero para serviços de escrituração.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Obter uma visão em tempo real do fluxo de caixa.
• Vincular contas bancárias ao Xero para conciliação bancária.
• Preparar e verificar declarações de IVA (Imposto sobre o Valor Agregado) no Xero.
• Criar relatórios para compartilhamento entre membros da equipe.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Portugal (no local ou remoto) é destinado a profissionais não financeiros de nível iniciante que desejam ter uma compreensão básica dos princípios financeiros e contábeis que são essenciais para a tomada de decisões eficazes nos negócios.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender os conceitos financeiros e contabilísticos básicos que são essenciais para a tomada de decisões empresariais.
• Interpretar e analisar demonstrações financeiras, tais como demonstrações de resultados, balanços e demonstrações de fluxos de caixa.
• Aplicar os principais rácios financeiros para avaliar a saúde financeira de uma empresa.
• Desenvolver e gerir orçamentos e efetuar análises de variações para monitorizar o desempenho empresarial.
• Utilizar a análise do ponto de equilíbrio para apoiar decisões operacionais e estratégicas.