Curso de Treinamento de Governança e Supervisão de Risco AML/CFT

Público

Todos os seniores Management que necessitem de um conhecimento prático de AML / CTF e da sua prevenção - e uma consciência das outras questões relevantes e actuais Financial Crime;

Formato do curso

Uma combinação de:

• Discussões facilitadas
• Apresentações de diapositivos
• Estudos de caso
• Exemplos

Objectivos do curso

No final deste curso, os participantes serão capazes de

• Explicar como é que a AML e a CTF podem ser prevenidas
• Compreender as principais facetas do AML e do CTF que se aplicam às suas empresas e os esforços nacionais e internacionais que estão a ser feitos para os combater
• Definir as formas pelas quais uma empresa e o seu pessoal se devem proteger contra os riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo
• Descrever em pormenor a forma como uma empresa pode tornar-se um alvo de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo e explicar quais os "sinais de alerta" que podem ajudar a identificar, prevenir e comunicar qualquer atividade criminosa (suspeita ou real)
• Compreender alguns dos outros "pontos quentes" em Financial Crime

NobleProg é um Parceiro de Treinamento Oficial COBIT ® da ISACA. COBIT ® é um framework para a governança e gestão empresarial de informações e tecnologia (I&T) que suporta a realização dos objetivos da empresa.

Este treinamento presencial, conduzido por instrutor em Ottawa, mas pode ser oferecido, está voltado para gerentes e líderes que desejam fortalecer sua capacidade de liderar conversas difíceis com clareza, confiança e responsabilidade.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Estruturar conversas de alto impacto
• Abordar tensão e desalinhamento construtivamente
• Melhorar a confiança e a responsabilidade da equipe
• Liderar com clareza sob pressão

A governança de TI empresarial é essencial para alinhar iniciativas tecnológicas com a estratégia de negócios, garantir a entrega de valor e gerenciar riscos.

Este treinamento conduzido por instrutor (online ou presencial) é voltado para profissionais avançados em governança de TI que desejam aprofundar seu entendimento sobre frameworks de governança, entrega de valor e gerenciamento de riscos enquanto se preparam para certificações de nível avançado.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Aplicar frameworks de governança para alinhar a TI com os objetivos de negócios.
• Otimizar a entrega de valor através de investimentos estratégicos e realização de benefícios.
• Avaliar e mitigar riscos empresariais, incluindo riscos emergentes.
• Desenvolver estratégias para a otimização de recursos de TI e decisões de fontes.

Formato do Curso

• Aula interativa e discussão.
• Muitos exercícios e prática.
• Implementação prática em um ambiente de laboratório vivo.

Opções de Customização do Curso

• Para solicitar um treinamento personalizado para este curso, entre em contato conosco para agendar.

• Compreender os papéis, as responsabilidades e as obrigações legais dos Diretores do Conselho.
• Fortalecer as capacidades de planejamento estratégico e tomada de decisões.
• Desenvolver mecanismos eficazes de governança, políticas e supervisão.
• Estabelecer procedimentos robustos do conselho e práticas de relatórios.
• Monitorar o desempenho organizacional por meio de processos estruturados de acompanhamento.
• Melhorar a eficácia do conselho, a responsabilização e o engajamento das partes interessadas.

Este curso oferece uma compreensão clara e prática das regras Incoterms® 2020, como elas definem as responsabilidades de compradores e vendedores no comércio internacional, e como aplicá-las corretamente em transações do mundo real. Através de discussões interativas e estudos de caso, os participantes aprenderão a selecionar o Incoterm certo para suas necessidades, evitar erros comuns e garantir remessas suaves e livres de disputas.

visão global

Em todo o mundo, os reguladores estão cada vez mais ligando a quantidade de risco assumida por um banco ao montante de capital que é necessário manter, e os bancos e os serviços financeiros estão sendo cada vez mais gerenciados em práticas de gestão baseadas em risco. Os bancos, seus produtos, os regulamentos e o mercado global estão se tornando cada vez mais complexos, gerando desafios ainda maiores na gestão eficaz de riscos. Uma das principais lições da crise bancária dos últimos cinco anos é que os riscos são altamente integrados e para gerenciá-los eficientemente, os bancos precisam entender essas interações.

Os principais recursos incluem:

• a explicação dos atuais regulamentos baseados em riscos
• revisão detalhada dos principais riscos enfrentados pelos bancos
• melhores práticas do setor para adotar uma abordagem corporativa para integrar o gerenciamento de riscos em toda uma organização
• usando técnicas de governança para construir uma cultura de grupo ampla para garantir que todos tenham um papel ativo no gerenciamento de riscos de acordo com os objetivos estratégicos dos bancos
• que desafios poderiam ser enfrentados pelos gerentes de risco no futuro.

O curso fará uso extensivo de estudos de caso projetados para explorar, examinar e reforçar os conceitos e idéias abordados ao longo dos cinco dias. Eventos históricos em bancos serão usados durante todo o curso para destacar como eles falharam em gerenciar seus riscos e ações que poderiam ter sido tomadas para evitar perdas.

Objetivos

O objetivo deste curso é ajudar o gerenciamento do banco a fornecer uma estratégia integrada apropriada para gerenciar os riscos e as regulamentações complexas e variáveis no atual ambiente bancário internacional. Especificamente, este curso tem como objetivo dar à gerência sênior uma compreensão de:

• risco importante dentro do setor financeiro e as principais regulamentações internacionais sobre riscos
• como gerenciar os ativos e passivos de um banco enquanto maximiza o retorno
• a interação entre tipos de risco e como os bancos usam uma abordagem integrada para seu gerenciamento
• governança corporativa e as abordagens de melhores práticas para gerenciar os diversos interesses das partes interessadas
• como desenvolver uma cultura de governança de risco como uma ferramenta para minimizar riscos desnecessários

Quem deve participar deste seminário

Este curso destina-se àqueles que são iniciantes em gerenciamento integrado de riscos, gerenciamento de risco estratégico responsável pela gerência sênior ou aqueles que desejam aprofundar seu entendimento do gerenciamento de riscos corporativos. Será de utilidade para:

• Gerenciamento bancário em nível de diretoria
• Gerentes Senior
• Gerentes e analistas de risco sênior
• Diretores seniores e gerentes de risco responsáveis pelo gerenciamento estratégico de riscos
• Auditores internos
• Pessoal de regulamentação e conformidade
• Profissionais de tesouraria
• Gestores e analistas de ativos e passivos
• Reguladores e profissionais de supervisão
• Fornecedores e consultores para bancos e o setor de gerenciamento de riscos
• Governança corporativa e gestores de governança de risco.

A liderança para diretores e membros do conselho é um curso projetado para fortalecer as capacidades de liderança e governança dos diretores e membros do conselho.

Esta formação ao vivo, conduzida por instrutor (online ou presencial), destina-se a diretores, executivos e membros do conselho que desejam desenvolver habilidades eficazes de liderança, governança e tomada de decisões no nível do conselho.

No final desta formação, os participantes serão capazes de:

• Compreender as responsabilidades legais, éticas e estratégicas dos diretores e membros do conselho.
• Aplicar princípios de boa governança para melhorar o desempenho organizacional.
• Fomentar uma comunicação e colaboração eficazes na sala do conselho.
• Responder a crises e gerenciar riscos no nível executivo.

Formato do Curso

• Aula interativa e discussão facilitada.
• Estudos de caso e exercícios de interpretação de papéis.
• Atividades em grupo e análise baseada em cenários.

Opções de Customização do Curso

• Para solicitar uma formação personalizada para este curso, por favor entre em contato conosco para agendar.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Portugal (no local ou remoto) é destinado a membros do conselho e diretores de nível intermediário a avançado que desejam aprimorar suas habilidades de liderança, governança e tomada de decisão.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender as principais responsabilidades e deveres legais de um diretor.
• Desenvolver estruturas de governação eficazes e dinâmicas de sala de reuniões.
• Melhorar a tomada de decisões estratégicas e as capacidades de gestão de riscos.
• Melhorar a comunicação, a liderança e a tomada de decisões éticas ao nível da direção.

Esta formação ao vivo, ministrada por instrutor, em Portugal (online ou presencial), destina-se a gerentes, supervisores e profissionais técnicos que estão transicionando para funções de liderança e desejam usar estruturas de liderança estruturadas e ferramentas de comunicação para fortalecer a autoridade, a delegação e o desempenho da equipe em organizações em crescimento.

Ao final desta formação, os participantes serão capazes de:

• Definir e aplicar autoridade e responsabilidade claras de liderança dentro de seu escopo.
• Delegar tarefas e resultados de forma eficaz, mantendo a supervisão do desempenho.
• Realizar conversas de desempenho estruturadas, diretas e construtivas.
• Comunicar expectativas claramente para melhorar o engajamento e o alinhamento entre diferentes funções.