Cursos ao vivo, conduzidos por instrutores, sobre Crime Financeiro, disponíveis online ou presencialmente, demonstram os fundamentos e tópicos avançados da área por meio de discussões interativas e prática hands-on.
O treinamento em Crime Financeiro está disponível como "treinamento ao vivo online" ou "treinamento ao vivo presencial". O treinamento ao vivo online (também conhecido como "treinamento remoto ao vivo") é realizado por meio de uma mesa de trabalho remota interativa. O treinamento ao vivo presencial pode ser realizado localmente nas instalações do cliente em Matosinhos ou nos centros de treinamento corporativo da NobleProg em Matosinhos.
Quer viaje em negócios, lazer ou lazer, o Four Points by Sheraton Matosinhos recebe-o com conforto de quatro estrelas, serviço de excelência e uma localização ideal na cidade. O hotel oferece uma ampla variedade de instalações e serviços, incluindo um business center. A praia de Matosinhos fica a apenas 5 minutos a pé do hotel, perfeita para a prática de surf e outros desportos aquáticos. Sendo uma zona de pesca, os restaurantes locais oferecem-lhe os mais maravilhosos peixes frescos e mariscos para o seu deleite.
Este curso de 14 horas sobre Matosinhos capacita o quadro de administração sênior com conhecimento prático sobre a prevenção da AML e do CTF, explorando as recomendações do GAFI, estratégias de conformidade e técnicas de detecção de riscos para ajudar as organizações a identificar e relatar eficazmente atividades financeiras suspeitas.
Esta formação, ministrada por instrutores em Matosinhos, ajuda os gestores a identificar e minimizar o risco de fraude para comerciantes de eCommerce. Cobre como a fraude ocorre, a análise de vulnerabilidades da plataforma, a avaliação da preparação para novas medidas antifraude e a comunicação de políticas adequadas à equipa.
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Última Atualização:
Testemunhos de Clientes (1)
O instrutor não deixou um único minuto sem aproveitar!
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Elpida - Unemployed
Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
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