Cursos ao vivo, conduzidos por instrutores, sobre Crime Financeiro, disponíveis online ou presencialmente, demonstram os fundamentos e tópicos avançados da área por meio de discussões interativas e prática hands-on.
O treinamento em Crime Financeiro está disponível como "treinamento ao vivo online" ou "treinamento ao vivo presencial". O treinamento ao vivo online (também conhecido como "treinamento remoto ao vivo") é realizado por meio de uma mesa de trabalho remota interativa. O treinamento ao vivo presencial pode ser realizado localmente nas instalações do cliente em Maia ou nos centros de treinamento corporativo da NobleProg em Maia.
NobleProg — Seu Provedor de Treinamentos Local
Hotel Central Parque
83, Av. Visc. de Barreiros 83, 4470-151 Maia, Maia, Portugal, 4470-151 Maia
Hotel Central Parque **** está localizado no centro da cidade da Maia, pela sua proximidade do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Zona Industrial da Maia, da Exponor Matosinhos, da estação do metro e das principais auto-estradas, torna-se o local ideal para a sua estadia.
Este curso de 14 horas sobre Maia capacita o quadro de administração sênior com conhecimento prático sobre a prevenção da AML e do CTF, explorando as recomendações do GAFI, estratégias de conformidade e técnicas de detecção de riscos para ajudar as organizações a identificar e relatar eficazmente atividades financeiras suspeitas.
Esta formação, ministrada por instrutores em Maia, ajuda os gestores a identificar e minimizar o risco de fraude para comerciantes de eCommerce. Cobre como a fraude ocorre, a análise de vulnerabilidades da plataforma, a avaliação da preparação para novas medidas antifraude e a comunicação de políticas adequadas à equipa.
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Última Atualização:
Testemunhos de Clientes (1)
O instrutor não deixou um único minuto sem aproveitar!
Ele esteve em plena atividade durante toda a aula, fornecendo muito material sobre o que abordava.
Elpida - Unemployed
Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
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