Treinamento ao vivo online ou presencial demonstra através de discussão interativa e prática hands-on os fundamentos e tópicos avançados do Financial Crime.
O treinamento em Financial Crime está disponível como "treinamento ao vivo online" ou "treinamento ao vivo presencial". O treinamento ao vivo online (também conhecido como "treinamento remoto ao vivo") é realizado por meio de um desktop remoto interativo, remote desktop. O treinamento ao vivo presencial pode ser realizado localmente nas instalações do cliente em Lisboa ou nos centros de treinamento corporativos da NobleProg em Lisboa.
NobleProg -- Seu Fornecedor Local de Treinamento
Centro de Negócios do Aeroporto de Lisboa
Alameda das Comunidades Portuguesas , Lisboa, Portugal, 1700-007
Nossas instalações estão localizadas no coração de Lisboa, com fácil acesso a transportes públicos e diversas opções de estacionamento nas proximidades. Nossas salas de aula são equipadas com tecnologia de ponta, permitindo que você aproveite ao máximo seu curso de formação.
Eurostars Cascais Hotel
35-35A, Travessa da Republica, 35 -35A Cascais 2750-475 Portugal, Cascais, Portugal, 2750-475 Portugal
O Eurostars Cascais 4* está preparado para acolher todo o tipo de eventos e reuniões. Dispõe de 4 completas salas que se podem dividir com painéis, com luz natural e com acesso à zona ajardinada da piscina. Além disso, estão dotadas da mais alta tecnologia como: portas insonorizadas com olho mágico, sinalização dinâmica para identificar a empresa e projetor de slides
Hotel Real Oeiras
nº5, R. Álvaro Rodrigues de Azevedo nº 5, 2770-197 Paço de Arcos, Paço de Arcos, Portugal, 2770-197 Paço de Arcos
Com uma localização privilegiada junto aos principais parques empresariais de Oeiras, como Lagoas Park, o Tagus Park e a Quinta da Fonte, o Hotel Real Oeiras é um hotel 4 estrelas que oferece todas as condições para a organização e realização de todo o tipo de reuniões e eventos sociais.
Quer se trate de uma reunião de negócios, um congresso, um evento empresarial, evento social, um jantar ou almoço privado, um casamento, um batizado, uma festa de aniversário ou até mesmo um divertido aniversário de criança, as 8 salas multifuncionais são a opção ideal.
Todas as salas têm luz natural e acesso direto à piscina exterior e zonas verdes envolventes que fazem com que este hotel seja a escolha perfeita para tornar o seu evento num acontecimento memorável.
“Uma escapadela perfeita a cerca de 30 minutos de Lisboa”. Desligue-se do mundo e descubra o Hotel Mercure Lisboa Almada. Este hotel de 4 estrelas inserido numa zona verde tem vista para o Rio Tejo e para o mítico Cristo Rei. A uma curta distância de carro, relaxe nas belas praias da Costa da Caparica. O hotel oferece um restaurante moderno com uma grande variedade de sumos de frutas naturais e cocktails sem álcool, além de 4 salas de reuniões totalmente equipadas.
Situado na ampla Várzea de Sintra, rodeado de zonas verdes e com uma vista deslumbrante sobre o Palácio da Pena, o hotel Vila Galé Sintra Resort Hotel, Conference & Spa tem o espaço ideal para as suas reuniões de negócios. A pensar em si e na sua empresa, disponibiliza salas para reuniões, congressos ou ações de team building, mas também adaptáveis a outro tipo de eventos. Temos as soluções certas para proporcionar momentos memoráveis.
Todos os seniores Management que necessitem de um conhecimento prático de AML / CTF e da sua prevenção - e uma consciência das outras questões relevantes e actuais Financial Crime;
Formato do curso
Uma combinação de:
Discussões facilitadas
Apresentações de diapositivos
Estudos de caso
Exemplos
Objectivos do curso
No final deste curso, os participantes serão capazes de
Explicar como é que a AML e a CTF podem ser prevenidas
Compreender as principais facetas do AML e do CTF que se aplicam às suas empresas e os esforços nacionais e internacionais que estão a ser feitos para os combater
Definir as formas pelas quais uma empresa e o seu pessoal se devem proteger contra os riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo
Descrever em pormenor a forma como uma empresa pode tornar-se um alvo de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo e explicar quais os "sinais de alerta" que podem ajudar a identificar, prevenir e comunicar qualquer atividade criminosa (suspeita ou real)
Compreender alguns dos outros "pontos quentes" em Financial Crime
Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor (no local ou remoto) é destinado a gerentes que desejam identificar e minimizar o risco de fraude enfrentado pelos comerciantes de comércio eletrônico.
No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
Compreender como ocorre a fraude no comércio eletrónico.
Analisar as vulnerabilidades na plataforma e nos processos de comércio eletrónico da sua empresa.
Avaliar a "prontidão" de uma empresa para adotar novas medidas antifraude
Comunicar e incorporar políticas anti-fraude adequadas.
Formato do curso
Palestra e discussão interactiva.
Muitos exercícios e prática.
Implementação prática num ambiente de laboratório ao vivo.
Opções de personalização do curso
Para solicitar uma formação personalizada para este curso, por favor contacte-nos para combinar.
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Última Atualização:
Declaração de Clientes (1)
O instrutor não deixou um único minuto sem aproveitar!
Ele esteve em plena atividade durante toda a aula, fornecendo muito material sobre o que abordava.
Elpida - Unemployed
Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
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