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Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CTF)

14 horas
Público Todos Sênior Management que precisam de um conhecimento de trabalho de AML / CTF e sua prevenção - e uma consciência dos outros relevantes e atuais Financial Crime questões; Formato do curso Uma combinação de:
  • Discussões Facilitadas
  • Apresentações de slides
  • Estudos de caso
  • Exemplos
Objetivos do Curso No final deste curso, os delegados serão capazes de:
  • Explicar como AML e CTF podem ser evitados
  • Compreender as principais facetas da AML e da CTF à medida que se aplicam às suas empresas e os esforços nacionais e internacionais que estão sendo feitos para combatê-los.
  • Definir as maneiras pelas quais uma empresa e sua equipe devem se proteger contra os riscos da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo
  • Detalhe como uma empresa pode se tornar um alvo para o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo: e explique quais “bandeiras vermelhas” podem ajudá-los a identificar, prevenir e denunciar qualquer atividade criminosa (suspeita ou real).
  • Entenda alguns dos outros "pontos quentes" em Financial Crime
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COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology)

7 horas
Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Gaia (online ou no local) é destinado a gerentes de negócios, gerentes de TI e gerentes de risco e conformidade que desejam implementar a estrutura COBIT para otimizar a governança e o gerenciamento de TI. No final desta formação, os participantes estarão aptos a conceber, desenvolver, implementar, monitorizar e melhorar a governação e a gestão de TI utilizando os princípios e métodos do COBIT.
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The Compliance and MLRO Refresher Programme

7 horas
O Compliance and MLRO Refresher Program examina os principais problemas e tópicos de gerenciamento de riscos que são de vital importância no ambiente altamente regulamentado de hoje. Além de ser direcionado a Compliance Officers, MLROs, MLCOs e outros profissionais de gerenciamento de riscos, também é dirigido a membros da alta administração e membros do conselho interessados em saber mais sobre o que esperar das funções de controle de risco em suas organizações. O programa é lecionado por especialista no assunto do Reino Unido. O principal objetivo de aprendizado do Programa é equipar os participantes com conhecimento suficiente para avaliar objetivamente a adequação dos controles e práticas existentes de gerenciamento de riscos de suas organizações e fazer melhorias apropriadas.
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Governança Corporativa

7 horas
Público Todos os funcionários que necessitam de um conhecimento prático do Corporate Go vernance para a sua organização Formato do curso Uma combinação altamente interativa de:
  • Discussões Facilitadas
  • Apresentações de slides
  • Exemplos
  • Exercícios
  • Estudos de caso
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Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals

21 horas
Para Assegurar que um indivíduo tem o entendimento necessáriuo dos processos e capacidades GRC e as habilidades para integrar governança, manejo de performance, manejo de risco, controles internos, e atividades de complicencia.
Visão Geral:
- Termo e Definições básicas de GRC
- Princípios de GRC
- Componentes chave, práticas e atividades
- Relação do GRC com outras disciplinas
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Integrated Risk & Corporate Governance

35 horas
visão global Em todo o mundo, os reguladores estão cada vez mais ligando a quantidade de risco assumida por um banco ao montante de capital que é necessário manter, e os bancos e os serviços financeiros estão sendo cada vez mais gerenciados em práticas de gestão baseadas em risco. Os bancos, seus produtos, os regulamentos e o mercado global estão se tornando cada vez mais complexos, gerando desafios ainda maiores na gestão eficaz de riscos. Uma das principais lições da crise bancária dos últimos cinco anos é que os riscos são altamente integrados e para gerenciá-los eficientemente, os bancos precisam entender essas interações. Os principais recursos incluem:
  • a explicação dos atuais regulamentos baseados em riscos
  • revisão detalhada dos principais riscos enfrentados pelos bancos
  • melhores práticas do setor para adotar uma abordagem corporativa para integrar o gerenciamento de riscos em toda uma organização
  • usando técnicas de governança para construir uma cultura de grupo ampla para garantir que todos tenham um papel ativo no gerenciamento de riscos de acordo com os objetivos estratégicos dos bancos
  • que desafios poderiam ser enfrentados pelos gerentes de risco no futuro.
O curso fará uso extensivo de estudos de caso projetados para explorar, examinar e reforçar os conceitos e idéias abordados ao longo dos cinco dias. Eventos históricos em bancos serão usados durante todo o curso para destacar como eles falharam em gerenciar seus riscos e ações que poderiam ter sido tomadas para evitar perdas. Objetivos O objetivo deste curso é ajudar o gerenciamento do banco a fornecer uma estratégia integrada apropriada para gerenciar os riscos e as regulamentações complexas e variáveis no atual ambiente bancário internacional. Especificamente, este curso tem como objetivo dar à gerência sênior uma compreensão de:
  • risco importante dentro do setor financeiro e as principais regulamentações internacionais sobre riscos
  • como gerenciar os ativos e passivos de um banco enquanto maximiza o retorno
  • a interação entre tipos de risco e como os bancos usam uma abordagem integrada para seu gerenciamento
  • governança corporativa e as abordagens de melhores práticas para gerenciar os diversos interesses das partes interessadas
  • como desenvolver uma cultura de governança de risco como uma ferramenta para minimizar riscos desnecessários
Quem deve participar deste seminário Este curso destina-se àqueles que são iniciantes em gerenciamento integrado de riscos, gerenciamento de risco estratégico responsável pela gerência sênior ou aqueles que desejam aprofundar seu entendimento do gerenciamento de riscos corporativos. Será de utilidade para:
  • Gerenciamento bancário em nível de diretoria
  • Gerentes Senior
  • Gerentes e analistas de risco sênior
  • Diretores seniores e gerentes de risco responsáveis pelo gerenciamento estratégico de riscos
  • Auditores internos
  • Pessoal de regulamentação e conformidade
  • Profissionais de tesouraria
  • Gestores e analistas de ativos e passivos
  • Reguladores e profissionais de supervisão
  • Fornecedores e consultores para bancos e o setor de gerenciamento de riscos
  • Governança corporativa e gestores de governança de risco.
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Declaração de Clientes (8)

O treinador, Richard, era muito bom.

Lisa
Curso - The Compliance and MLRO Refresher Programme

Machine Translated

The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.

Sophia van den Broek - Triple Jump
Curso - Corporate Governance

It was a one to one session so I was able to ask specific questions relating to my own company needs. The course covered the topic really well and gave me many ideas and actions to take away

Hazel Matthews
Curso - Corporate Governance

The whole day was just great and relaxed which really helped. All the printouts really helped.

Louise Mackrell
Curso - Corporate Governance

She was very personable and presented a fluid delivery of the course material.

Karli Buckle
Curso - Corporate Governance

Vajitha was engaging, very knowledgeable, clear and prepared

Cécile McNeil
Curso - Corporate Governance

Citou exemplos da "vida" e deixou-me muito curioso sobre o tema dos tipos de personalidade

Tomek - Amer Sports Poland
Curso - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals

Machine Translated

os exemplos da vida real, as digressões e os exercícios foram úteis, para além da possibilidade de colocar questões em cada fase

Karolina - Amer Sports Poland
Curso - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals

Machine Translated

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