Cursos de Crimes Financeiros em Portugal

Público

Todos os seniores Management que necessitem de um conhecimento prático de AML / CTF e da sua prevenção - e uma consciência das outras questões relevantes e actuais Financial Crime;

Formato do curso

Uma combinação de:

• Discussões facilitadas
• Apresentações de diapositivos
• Estudos de caso
• Exemplos

Objectivos do curso

No final deste curso, os participantes serão capazes de

• Explicar como é que a AML e a CTF podem ser prevenidas
• Compreender as principais facetas do AML e do CTF que se aplicam às suas empresas e os esforços nacionais e internacionais que estão a ser feitos para os combater
• Definir as formas pelas quais uma empresa e o seu pessoal se devem proteger contra os riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo
• Descrever em pormenor a forma como uma empresa pode tornar-se um alvo de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo e explicar quais os "sinais de alerta" que podem ajudar a identificar, prevenir e comunicar qualquer atividade criminosa (suspeita ou real)
• Compreender alguns dos outros "pontos quentes" em Financial Crime

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor (no local ou remoto) é destinado a gerentes que desejam identificar e minimizar o risco de fraude enfrentado pelos comerciantes de comércio eletrônico.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender como ocorre a fraude no comércio eletrónico.
• Analisar as vulnerabilidades na plataforma e nos processos de comércio eletrónico da sua empresa.
• Avaliar a "prontidão" de uma empresa para adotar novas medidas antifraude
• Comunicar e incorporar políticas anti-fraude adequadas.

Formato do curso

• Palestra e discussão interactiva.
• Muitos exercícios e prática.
• Implementação prática num ambiente de laboratório ao vivo.

Opções de personalização do curso

• Para solicitar uma formação personalizada para este curso, por favor contacte-nos para combinar.