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Programa do Curso
O básico de Compliance and the Management of Compliance Risk
- Compreendendo a conformidade e o risco a ela associado Quais são as áreas importantes em 2021? Quem são as partes interessadas dos Diretores de Conformidade e de Relatórios de Lavagem de Dinheiro? Compreender e mitigar os riscos de não conformidade
Criando e gerenciando uma estrutura de conformidade Risk Management
- Compreendendo uma abordagem de risco Management O impacto nos negócios - positiva e negativamente - da criação de uma abordagem de risco Management
Compliance e governança corporativa Go
- O que é Governança Corporativa? Como ele interage com o Compliance? Quem são as partes interessadas? Princípios de Governança Corporativa Management Códigos e Diretrizes dos Comitês Governança Corporativa e Prevenção de Crimes Financeiros
Controles e verificações de conformidade
- O que esperam os reguladores? Criando um Programa de Monitoramento de Conformidade
Outras Financial Crime considerações
- Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo – um novo olhar Fraude Data Protection e Segurança da Informação Informações Pessoais e Sensíveis Data Protection Políticas
O futuro
- Onde está o Compliance de hoje e seus Risk Management pontos críticos…?
21 horas
Declaração de Clientes (1)
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