Programa do Curso

O básico de Compliance and the Management of Compliance Risk

    Compreendendo a conformidade e o risco a ela associado Quais são as áreas importantes em 2021? Quem são as partes interessadas dos Diretores de Conformidade e de Relatórios de Lavagem de Dinheiro? Compreender e mitigar os riscos de não conformidade

Criando e gerenciando uma estrutura de conformidade Risk Management

    Compreendendo uma abordagem de risco Management O impacto nos negócios - positiva e negativamente - da criação de uma abordagem de risco Management

Compliance e governança corporativa Go

    O que é Governança Corporativa? Como ele interage com o Compliance? Quem são as partes interessadas? Princípios de Governança Corporativa Management Códigos e Diretrizes dos Comitês Governança Corporativa e Prevenção de Crimes Financeiros

Controles e verificações de conformidade

    O que esperam os reguladores? Criando um Programa de Monitoramento de Conformidade

Outras Financial Crime considerações

    Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo – um novo olhar Fraude Data Protection e Segurança da Informação Informações Pessoais e Sensíveis Data Protection Políticas
Suborno e Corrupção Lei de Suborno do Reino Unido de 2010
  • Lei de Práticas Estrangeiras e Corruptas dos EUA
  • Outras áreas a considerar
  • Impacto do Brexit
  • Abuso de mercado e negociação com informações privilegiadas
  • Sanções
  • Financial Crime em Negócios Internacionais, em Centros Offshore e com Clientes de Alto Patrimônio Líquido
  • Por que os criminosos financeiros têm como alvo clientes internacionais Business, centros offshore e clientes de alto patrimônio? Quais são os principais riscos em empreender este negócio?
  • O futuro

      Onde está o Compliance de hoje e seus Risk Management pontos críticos…?
      21 horas
     

    Declaração de Clientes (1)

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