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Duração 21 horas
Programa do Curso
Os fundamentos da Conformidade e da Gestão do Risco de Conformidade
- Compreensão da Conformidade e do Risco associado
- Quais são as áreas importantes?
- Quem são as partes interessadas (Stakeholders) dos Oficiais de Conformidade e dos Oficiais de Denúncia de Lavagem de Dinheiro?
- Compreender e mitigar os riscos de não conformidade
Criação e Gestão de uma Estrutura de Gestão do Risco de Conformidade
- Compreensão de uma Abordagem de Gestão de Riscos
- O impacto no negócio – positivo e negativo – da criação de uma Abordagem de Gestão de Riscos
Conformidade e Governança Corporativa
- O que é a Governança Corporativa?
- Como interage com a Conformidade?
- Quem são as Partes Interessadas?
- Princípios da Governança Corporativa
- Comités de Gestão
- Códigos e Diretrizes
- Governança Corporativa e Prevenção do Crime Financeiro
Controlos e Verificações de Conformidade
- O que esperam os Reguladores?
- Criação de um Programa de Monitorização da Conformidade
Outras considerações sobre o Crime Financeiro
- Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo – uma nova perspetiva
- Fraude
- Proteção de Dados e Segurança da Informação
- Informação Pessoal e Sensível
- Políticas de Proteção de Dados
- Suborno e Corrupção
- UK Bribery Act 2010
- USA Foreign & Corrupt Practices Act
- Outras áreas a considerar
- Impacto do Brexit
- Manipulação de Mercados e Insider Trading
- Sanções
Crime Financeiro em Negócios Internacionais, Centros Offshore e Clientes de Elevada Fortuna
- Por que é que os criminosos financeiros visam o Negócio Internacional, os Centros Offshore e os Clientes de Elevada Fortuna?
- Quais são os riscos principais ao realizar este tipo de negócio?
O Futuro
- Onde estão os pontos quentes da Conformidade e da sua Gestão de Riscos hoje em dia…?
Formação Empresarial Personalizada
Soluções de formação concebidas exclusivamente para empresas.
- Conteúdo Personalizado: Adaptamos o programa e os exercícios práticos aos objetivos e necessidades reais do seu projeto.
- Horário Flexível: Datas e horários adaptados à agenda da sua equipe.
- Formato: Online (ao vivo), In-Company (em suas instalações) ou Híbrido.
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Testemunhos de Clientes (2)
O instrutor foi útil.
Attila - Lifial
Curso - Compliance and the Management of Compliance Risk
Máquina Traduzida
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Curso - Compliance and the Management of Compliance Risk
Máquina Traduzida