Programa do Curso
Introdução
- Introdução à credencial CFE
- Visão geral das quatro principais áreas do exame CFE
- Estratégias e recursos de estudo
Compreendendo as Fraudes
- Definição e tipos de fraude
- O triângulo da fraude: Pressão, Oportunidade, Racionalização
- Visão geral da fraude ocupacional
Fundamentos de Transações Financeiras
- Conceitos básicos de contabilidade e auditoria
- Compreendendo os estados financeiros
- Introdução aos ciclos de transações financeiras
Visão Geral dos Esquemas de Fraude
- Esquemas de apropriação indevida de ativos
- Esquemas de corrupção
- Fraude em demonstrações financeiras
Esquemas de Apropriação Indébita de Ativos
- Roubo de dinheiro
- Roubo de inventário e outros ativos
- Esquemas de faturação e folha de pagamento
Fraude em Demonstracoes Financeiras
- Esquemas de reconhecimento de receita
- Divulgações impróprias
- Fraude na valoração de ativos
Elementos Legais da Fraude
- Compreendendo o sistema legal
- Elementos de fraude e delitos relacionados
- Fraude civil e criminal
Transações Financeiras Fraudulentas
- Lavagem de dinheiro
- Fraude em falências
- Fraude em valores mobiliários
Considerações Legais no Exame de Fraudes
- Coleta e preservação de provas
- Testemunho de peritos
- Direitos legais do acusado
Ambiente Regulatório
- Lei Sarbanes-Oxley
- Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
- Regulamentos antilavagem de dinheiro
Técnicas de Investigação de Fraudes
- Planejamento e condução de exames de fraude
- Técnicas de entrevista
- Coleta de evidências
Ferramentas e Técnicas de Investigação
- Forense digital
- Monitoramento
- Operações encobertadas
Análise de Dados em Investigações de Fraude
- Uso de análise de dados para detectar fraudes
- Análise de demonstrações financeiras
- Identificação de sinais de alerta
Relatórios e Testemunhos
- Elaboração de relatórios de investigação
- Preparação para o julgamento
- Testemunho em tribunal
Desenvolvimento de Programas de Prevenção de Fraudes
- Criação de uma avaliação de risco de fraude
- Implementação de controles internos
- Promoção do comportamento ético nas organizações
Revisão do Exame e Teste Prático
- Revisão dos conceitos-chave de todas as quatro seções
- Perguntas de prática e estratégias de teste
- Sessão final de perguntas e respostas
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Conhecimento básico de princípios contábeis e transações financeiras
Público-Alvo
- Futuros examinadores de fraudes
- Profissionais em contabilidade, auditoria, aplicação da lei e conformidade regulatória
- Auditores internos
Treinamento Corporativo Personalizado
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Testemunhos de Clientes (2)
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