Programa do Curso
Fundamentos da Tecnologia Blockchain
Descentralização, abertura e transparência como propriedades arquitetónicas
Primitivos criptográficos que protegem a cadeia: hashing, assinaturas digitais e árvores de Merkle
Mecanismos de consenso: Proof of Work, Proof of Stake e alternativas emergentes
Nós, mineradores, validadores e a topologia de uma rede em funcionamento
Paisagem das Criptomoedas
Bitcoin e o modelo de registo original
Ethereum e a execução de contratos inteligentes baseada em contas
Cadeias orientadas para a privacidade: Monero, Zcash e como diferem dos registos transparentes
Stablecoins, altcoins e o seu papel em fluxos ilícitos
Laboratório Prático - Leitura da Blockchain
Conexão a nós Bitcoin e Ethereum para acesso a dados em tempo real
Navegação em exploradores de blocos e consulta de transações em direto
Leitura de transações brutas, scripts e chamadas de contratos inteligentes
Mapeamento do histórico de uma carteira numa cadeia transparente
Carteiras, Chaves e Mecânica de Transações
Classificação de carteiras: web, desktop, móvel, hardware, custodial versus não custodial
Frases-semente, derivação de chaves e vetores de recuperação
Modelos de transação UTXO versus baseados em contas
Endereços, saídas de troco e grafos de transações sob a perspetiva de um rastreador
Mineração e Negociação como Contexto Investigativo
Mecânica da mineração, pools, hash rate e como a mineração é explorada para lavar ou originar fundos
Exchanges centralizadas, exchanges descentralizadas e mesas over-the-counter (OTC)
Controlos KYC e LBC em exchanges e pontos onde falham
Como padrões de negociação podem mascarar fluxos subúrbios de corrupção
Contratos Inteligentes e Superfície DeFi
O que são contratos inteligentes e como o seu estado é observável na cadeia
Primitivos DeFi: trocas, empréstimos, pools de liquidez e yield farming
Pontes trans-cadeia e ativos embrulhados como ferramentas de ofuscação
Leitura de interações de contratos para sinais investigativos
Laboratório Prático - Forense de Carteiras e Transações
Inspeção de carteiras de hardware e software num ambiente controlado
Recuperação e análise de artefactos de dispositivos apreendidos
Reconstrução de grafos de transações em cadeias UTXO e baseadas em contas
Agrupamento de Endereços e Atribuição
Agrupamento de entrada comum e outras heurísticas padrão da indústria
Detecção de saídas de troco e impressões digitais comportamentais
Ligação de entidades on-chain a identidades off-chain através de OSINT
Combinação de web crawling, fontes sociais e dados vazados para atribuição
Dark Web, Mercados e Fluxos Criminosos de Criptomoeda
Mapeamento de economias criminosas em mercados da dark web
Tipologias comuns: golpes, fraude, contrabando, evasão de sanções
Rastreamento de rendimentos desde o depósito inicial até aos pontos de saque
Indicadores de atividade criptográfica ligada à corrupção
Ferramentas de Aumento de Privacidade e Contra-Forense
Misturadores, tumblers e implementações CoinJoin
Moedas de privacidade e os limites do rastreamento da cadeia pública
Pontes trans-cadeia e embrulhamento de ativos como camadas de ofuscação
O que o rastreamento pode e não pode recuperar sob cada técnica
Laboratório Prático - Rastreamento de uma Carteira Suspeita
Uso de ferramentas de código aberto para seguir um grafo de transações complexo
Agrupamento de uma rede de carteiras e atribuição de confiança à identidade
Documentação de resultados como um pacote estruturado de inteligência
Tipologias de Lavagem de Dinheiro em Cripto
Colocação, ocultação e integração adaptadas a ativos digitais
Ocultação através de exchanges descentralizadas, pontes e misturadores
Protocolos DeFi como superfícies de lavagem e como os ler
Vetores de saque: mercados peer-to-peer, mesas OTC e instrumentos pré-pagos
Ransomware, Roubo e Resposta a Golpes
Padrões de pagamento de ransomware e passos de resposta imediata
Práticas de negociação e recuperação, com limites e riscos
Hacks de exchanges, rug pulls, phishing e análise de roubos em larga escala
Trabalho com vítimas para preservar provas sem comprometer a investigação
Investigação Trans-Cadeia
Rastreamento de ativos através de Bitcoin, Ethereum e cadeias compatíveis com EVM
Acompanhamento de fundos através de pontes e tokens embrulhados
Reconciliação de provas on-chain com registos de exchanges e off-chain
Simulação Prática - Laboratório de Investigação de Corrupção
Fluxo simulado de suborno através de múltiplas cadeias e um misturador
Construção de uma narrativa coerente a partir de provas on-chain fragmentadas
Elaboração de documentação de cadeia de custódia para provas digitais
Conformidade LBC e Cenário Legal
Guias do GAFI, a Travel Rule e diferenças jurisdicionais
Obrigações LBC e KYC em prestadores de serviços de ativos virtuais
Sanções, politicamente expostos e tipologias relevantes para a corrupção
Integração de achados de criptomoedas em programas de conformidade existentes
Trabalho com Exchanges e Parceiros Transfronteiriços
Notificações judiciais, MLAT e canais de partilha de informação
Ordens de congelamento, preservação de ativos e procedimentos de apreensão
Coordenação do rastreamento de criptomoedas com linhas de investigação financeira tradicionais
Provas Digitais e Preparação para o Tribunal
Cadeia de custódia para artefactos de criptomoeda e provas on-chain
Apresentação de provas blockchain a decisores não técnicos e júris
Desafios comuns às provas digitais e como defender os achados
Trabalho com peritos e conselheiros técnicos externos
Projeto Final - Simulação de Investigação de Corrupção de Ponta a Ponta
Trabalho a partir de uma dica inicial de inteligência até à investigação completa
Construção da rede de carteiras, atribuição e cronologia
Engajamento com exchanges e parceiros transfronteiriços
Elaboração de um relatório pronto para o tribunal e briefing oral
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Literacia técnica intermédia, incluindo redes e uso básico da linha de comandos do Linux
- Compreensão prática de conceitos de criptografia, como hashing e criptografia de chave pública
- Formação em investigação financeira, cibersegurança, forense ou conformidade
- Familiaridade com pelo menos uma linguagem de scripting é útil, mas não obrigatória
- Compreensão geral de transações financeiras e princípios de LBC
Público-Alvo
Investigadores e analistas forenses em agências anticorrupção, unidades de crime financeiro e forças de segurança. Especialistas em cibersegurança que apoiam funções de fraude, LBC e provas digitais. Profissionais de conformidade e risco que operam em ambientes regulados onde a exposição à criptomoeda está a aumentar.
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Testemunhos de Clientes (1)
- gostei da introdução à blockchain. Para um iniciante em blockchain como eu, foi esclarecedor. - Gostei do workshop técnico, também achei interessante
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