Programa do Curso
Fundamentos da Tecnologia Blockchain
Descentralização, abertura e transparência como propriedades arquitetónicas
Primitivas criptográficas que seguram a cadeia: hashing, assinaturas digitais e árvores de Merkle
Mecanismos de consenso: Prova de Trabalho (Proof of Work), Prova de Participação (Proof of Stake) e alternativas emergentes
Nós, mineiros, validadores e a topologia de uma rede ativa
Cenário das Criptomoedas
Bitcoin e o modelo original de livro-razão
Ethereum e execução de contratos inteligentes baseados em contas
Cadeias orientadas à privacidade: Monero, Zcash e como diferem dos livros-razão transparentes
Stablecoins, altcoins e o seu papel nos fluxos ilícitos
Laboratório Prático - Leitura do Blockchain
Conexão a nós de Bitcoin e Ethereum para acesso em tempo real aos dados
Navegação em exploradores de blocos e consulta de transações ativas
Leitura de transações brutas, scripts e chamadas de contratos inteligentes
Mapeamento do histórico de uma carteira numa cadeia transparente
Carteiras, Chaves e Mecânicas de Transação
Taxonomia de carteiras: web, desktop, mobile, hardware, custodiadas versus não-custodiadas
Frases seed, derivação de chaves e vetores de recuperação
Modelos de transação UTXO versus baseados em contas
Endereços, saídas de troca e gráficos de transações sob a perspetiva de um rastreador
Mineração e Negociação como Contexto Investigativo
Mecânica da mineração, pools, taxa de hash e como a mineração é explorada para lavar ou originar fundos
Exchanges centralizadas, exchanges descentralizadas e balcões OTC (over-the-counter)
Controlos KYC e AML nas exchanges e onde falham
Como os padrões de negociação podem ocultar fluxos subjacentes de corrupção
Contratos Inteligentes e Superfície DeFi
O que são contratos inteligentes e como o seu estado é observável on-chain
Primitivas DeFi: swaps, empréstimos, pools de liquidez e yield farming
Pontes cross-chain e ativos wrapped como ferramentas de ofuscação
Leitura das interações com contratos para obter sinais investigativos
Laboratório Prático - Forense de Carteiras e Transações
Inspecção de carteiras hardware e software num ambiente controlado
Recuperação e análise de artefactos de dispositivos apreendidos
Reconstrução de gráficos de transações entre cadeias UTXO e baseadas em contas
Agrupamento de Endereços e Atribuição
Agrupamento por entrada comum e outras heurísticas padrão da indústria
Deteção de saídas de troca e impressões digitais comportamentais
Ligação de entidades on-chain a identidades off-chain através de OSINT
Combinação de web crawling, dados sociais e fontes vazadas para atribuição
Dark Web, Mercados e Fluxos Criptográficos Criminosos
Mapeamento das economias criminosas em marketplaces da dark web
Tipologias comuns: fraudes, estelismos, contrabando, evasão de sanções
Rastreamento dos lucros desde o depósito inicial até aos pontos de retirada
Indicadores de atividade criptográfica ligada à corrupção
Ferramentas de Privacidade e Contra-forense
Mixers, tumblers e implementações CoinJoin
Criptomoedas de privacidade e os limites do rastreamento em cadeias públicas
Pontes cross-chain e wrapping de ativos como camadas de ofuscação
O que o rastreamento pode e não pode recuperar sob cada técnica
Laboratório Prático - Rastreamento de uma Carteira Suspeita
Uso de ferramentas de código aberto para seguir um gráfico complexo de transações
Agrupamento de uma rede de carteiras e atribuição de confiança à identificação
Documentação das descobertas como um pacote de inteligência estruturado
Tipologias de Lavagem de Dinheiro em Criptomoedas
Colocação, camuflagem e integração adaptadas a ativos digitais
Camuflagem através de exchanges descentralizadas, pontes e mixers
Protocolos DeFi como superfícies de lavagem e como os analisar
Vetores de retirada: mercados peer-to-peer, balcões OTC e instrumentos pré-pagos
Resposta a Ransomware, Roubo e Estelismo
Padrões de pagamento de ransomware e passos imediatos de resposta
Práticas de negociação e recuperação, com limites e riscos
Hacks em exchanges, rug pulls, phishing e análise de roubos em larga escala
Trabalho com vítimas para preservar provas sem comprometer a investigação
Investigação Cross-Chain
Rastreamento de ativos entre Bitcoin, Ethereum e cadeias compatíveis com EVM
Acompanhamento dos fundos através de pontes e tokens wrapped
Conciliação de provas on-chain com registos de exchanges e off-chain
Simulação Prática - Laboratório de Investigação de Corrupção
Simulação de fluxo de suborno entre múltiplas cadeias e um mixer
Construção de uma narrativa coerente a partir de provas on-chain fragmentadas
Geração da documentação de cadeia de custódia para provas digitais
Conformidade AML e o Cenário Legal
Diretrizes do FATF, a Regra de Viagem (Travel Rule) e diferenças jurisdicionais
Obrigações AML e KYC across virtual asset service providers
Sanções, pessoas politicamente expostas (PEP) e tipologias relevantes para corrupção
Integração das descobertas de criptografia nos programas existentes de conformidade
Trabalhar com Exchanges e Parceiros Transfronteiriços
Citatórios, tratados de assistência legal mútua (MLAT) e canais de partilha de informação
Pedidos de congelamento, preservação de ativos e procedimentos de apreensão
Coordenação do rastreamento de criptomoedas com linhas tradicionais de investigação financeira
Provas Digitais e Preparação para Tribunal
Cadeia de custódia para artefactos de criptografia e provas on-chain
Apresentação de evidências de blockchain a decisores não técnicos e júris
Desafios comuns às provas digitais e como defender as descobertas
Trabalho com testemunhas especialistas e consultores técnicos externos
Síntese Final - Simulação de Investigação Anticorrupção Completa
Trabalhar desde a dica inicial de inteligência até à investigação completa
Construção da rede de carteiras, atribuição e linha temporal
Interação com exchanges e parceiros transfronteiriços
Geração de um relatório pronto para tribunal e briefing oral
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Literacia técnica intermediária, incluindo redes e uso básico da linha de comandos Linux
- Compreensão prática de conceitos de criptografia, como hashing e encriptação de chave pública
- Experiência em investigação financeira, segurança cibernética, forense digital ou conformidade
- Conhecimento de pelo menos uma linguagem de script é útil, mas não obrigatório
- Compreensão geral das transações financeiras e princípios AML
Público-Alvo
Investigadores e analistas forenses em agências anticorrupção, unidades de crime financeiro e forças policiais. Especialistas em segurança cibernética que apoiam funções de fraude, AML e provas digitais. Profissionais de conformidade e risco que operam em ambientes regulamentados onde a exposição à criptografia está a aumentar.
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Testemunhos de Clientes (1)
- gostei da introdução à blockchain. Para um iniciante em blockchain como eu, foi esclarecedor. - Gostei do workshop técnico, também achei interessante
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