Programa do Curso
Fundamentos da Tecnologia Blockchain
Descentralização, abertura e transparência como propriedades arquiteturais
Primitivas criptográficas que garantem a segurança da cadeia: hashing, assinaturas digitais e árvores de Merkle
Mecanismos de consenso: Prova de Trabalho (Proof of Work), Prova de Participação (Proof of Stake) e alternativas emergentes
Nós (nodes), mineiros, validadores e a topologia de uma rede em tempo real
Panorama das Criptomoedas
Bitcoin e o modelo original de livro-razão (ledger)
Ethereum e a execução de contratos inteligentes baseada em contas
Cadeias orientadas para a privacidade: Monero, Zcash e como diferem dos livros-razão transparentes
Stablecoins, altcoins e o seu papel nos fluxos ilícitos
Laboratório Prático - Ler a Blockchain
Ligação a nós Bitcoin e Ethereum para acesso a dados em tempo real
Navegação em exploradores de blocos e consulta de transações em tempo real
Leitura de transações brutas, scripts e chamadas de contratos inteligentes
Mapeamento do histórico de uma carteira numa cadeia transparente
Carteiras, Chaves e Mecanismos de Transação
Taxonomia de carteiras: web, desktop, mobile, hardware, custodial versus não custodial
Frases-semente (seed phrases), derivação de chaves e vetores de recuperação
Modelos de transação UTXO versus baseados em contas
Endereços, saídas de mudança (change outputs) e grafos de transações da perspetiva de um rastreador
Mining e Negociação como Contexto Investigativo
Mecânica do mining, pools, taxa de hash e como o mining é explorado para lavar ou origem de fundos
Exchanges centralizadas, exchanges descentralizadas e mesas de negociação direta (OTC)
Controlos KYC e AML nas exchanges e onde falham
Como os padrões de negociação podem ocultar fluxos de corrupção subjacentes
Contratos Inteligentes e Superfície DeFi
O que são contratos inteligentes e como o seu estado é observável na cadeia
Primitivos DeFi: swaps, empréstimos, pools de liquidez e yield farming
Pontes cross-chain e ativos encapsulados como ferramentas de ofuscação
Leitura das interações com contratos para identificar sinais investigativos
Laboratório Prático - Forense de Carteiras e Transações
Inspeção de carteiras hardware e software num ambiente controlado
Recuperação e análise de artefactos de dispositivos apreendidos
Reconstrução de grafos de transações através de cadeias UTXO e baseadas em contas
Agregação de Endereços e Atribuição
Agregação por entradas comuns e outras heurísticas padrão da indústria
Detecção de saídas de mudança e impressões digitais comportamentais
Ligação de entidades on-chain a identidades off-chain através de OSINT
Combinação de web crawling, dados sociais e dados vazados para atribuição
Dark Web, Mercados e Fluxos de Criptomoedas Criminosos
Mapeamento de economias criminosas em mercados da dark web
Tipologias comuns: fraudes, golpes, contrabando e evasão de sanções
Rastreamento de rendimentos desde o depósito inicial até aos pontos de levantamento
Indicadores de atividade cripto ligada à corrupção
Ferramentas de Aumento de Privacidade e Contra-Forense
Misturadores (mixers), tumblers e implementações CoinJoin
Criptomoedas de privacidade e os limites do rastreamento em cadeias públicas
Pontes cross-chain e encapsulamento de ativos como camadas de ofuscação
O que o rastreamento pode e não pode recuperar sob cada técnica
Laboratório Prático - Rastreamento de uma Carteira Suspeita
Utilização de ferramentas de código aberto para seguir um grafo de transações complexo
Agregação de uma rede de carteiras e atribuição de confiança à identificação
Documentação dos resultados como um pacote estruturado de inteligência
Tipologias de Lavagem de Dinheiro em Cripto
Colocação, estratificação e integração adaptadas a ativos digitais
Estratificação através de exchanges descentralizadas, pontes e misturadores
Protocolos DeFi como superfícies de lavagem e como interpretá-los
Vetores de levantamento: mercados peer-to-peer, mesas OTC e instrumentos pré-pagos
Resposta a Ransomware, Roubo e Golpes
Padrões de pagamento de ransomware e passos imediatos de resposta
Práticas de negociação e recuperação, com limites e riscos
Hacks em exchanges, rug pulls, phishing e análise de roubos em larga escala
Colaboração com vítimas para preservar evidências sem comprometer a investigação
Investigação Cross-Chain
Rastreamento de ativos através de Bitcoin, Ethereum e cadeias compatíveis com EVM
Acompanhamento de fundos através de pontes e tokens encapsulados
Conciliação de evidências on-chain com registos de exchanges e off-chain
Simulação Prática - Laboratório de Investigação de Corrupção
Simulação de fluxo de suborno através de múltiplas cadeias e um misturador
Construção de uma narrativa coerente a partir de evidências on-chain fragmentadas
Produção da documentação da cadeia de custódia para evidências digitais
Conformidade AML e o Panorama Legal
Diretrizes do GAFI (FATF), a Regra de Viagem (Travel Rule) e diferenças jurisdicionais
Obrigações de AML e KYC em provedores de serviços de ativos virtuais
Sanções, pessoas politicamente expostas e tipologias relevantes para a corrupção
Integração dos resultados de criptomoedas nos programas de conformidade existentes
Colaboração com Exchanges e Parceiros Transfronteiriços
Citatórios, Tratados de Assistência Jurídica Mútua (MLAT) e canais de partilha de informação
Ordens de congelamento, preservação de ativos e procedimentos de apreensão
Coordenação do rastreamento de criptomoedas com linhas de investigação financeira tradicional
Evidências Digitais e Preparação para o Tribunal
Cadeia de custódia para artefactos de criptomoedas e evidências on-chain
Apresentação de evidências de blockchain a decisores não técnicos e júris
Desafios comuns às evidências digitais e como defender os resultados
Colaboração com testemunhas peritas e consultores técnicos externos
Simulação Final - Investigação de Corrupção Completa
Trabalhar desde a dica inicial de inteligência até à investigação completa
Construção da rede de carteiras, atribuição e cronologia
Envolvimento de exchanges e parceiros transfronteiriços
Produção de um relatório pronto para tribunal e apresentação oral
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Literacia técnica intermédia, incluindo conhecimentos de redes e utilização básica da linha de comandos do Linux
- Compreensão funcional dos conceitos de criptografia, como hashing e encriptação de chave pública
- Experiência em investigação financeira, cibersegurança, forense ou conformidade
- É útil, mas não obrigatório, ter familiaridade com pelo menos uma linguagem de programação
- Compreensão geral das transações financeiras e dos princípios de AML
Público-Alvo
Investigadores e analistas forenses em agências anticorrupção, unidades de combate ao crime financeiro e forças da lei. Especialistas em cibersegurança que apoiam funções de fraude, AML e evidências digitais. Profissionais de conformidade e risco que operam em ambientes regulados onde a exposição às criptomoedas está a aumentar.
Treinamento Corporativo Personalizado
Soluções de treinamento projetadas exclusivamente para empresas.
- Conteúdo Personalizado: Adaptamos o programa e os exercícios práticos aos objetivos e necessidades reais do seu projeto.
- Horário Flexível: Datas e horários adaptados à agenda da sua equipe.
- Formato: Online (ao vivo), In-Company (em suas instalações) ou Híbrido.
Preço por grupo privado, treinamento online ao vivo, a partir de 6500 € + VAT*
Entre em contato conosco para obter um orçamento preciso e conhecer nossas promoções mais recentes
Testemunhos de Clientes (2)
- gostei da introdução à blockchain. Para um iniciante em blockchain como eu, foi esclarecedor. - Gostei do workshop técnico, também achei interessante
Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
Curso - Web3 Engineering & Supply Chain Finance Architecture
Máquina Traduzida
Realmente gosto do treinamento com o Patrick. Ele é claramente muito conhecedor de vários tópicos relacionados a blockchain. Ele explica muito bem.
Vanessa Rose - Bank for International Settlements
Curso - Ethereum for Developers
Máquina Traduzida
