Programa do Curso
Uma introdução ao risco
- O que é risco e por que os bancos deveriam gerenciá-lo? O risco é apenas uma experiência negativa? A natureza global do sistema bancário e dos riscos Uma introdução aos principais tipos de risco nos bancos As consequências potenciais da falta de gestão dos riscos nos bancos Apetite pelo risco Risk Management
Estudo de caso
Regulamentações internacionais de risco
- O que são regulamentações baseadas em risco? Vinculando risco ao capital O que é adequação de capital? Principais regulamentações internacionais Acordo de Basileia Sarbanes-Oxley
Estudo de caso
Os Acordos de Basileia
- O desenvolvimento da regulamentação internacional do risco bancário Os objectivos dos riscos bancários O desafio das regulamentações globais O Acordo de Basileia I e a Emenda ao Risco de Mercado O Acordo de Basileia II Capital ao abrigo de Basileia II Basileia 2.5 e Basileia III O rácio de alavancagem Amortecedor de capital anticíclico Interconectividade sistémica
Estudo de caso: Capital sob Basileia III
Risco de mercado
- O que é risco de mercado? Atividades de mercado e por que negociar Os principais instrumentos de mercado Instrumentos monetários Instrumentos derivativos
Risco de crédito
O que é risco de crédito Produtos de crédito num mercado internacional Mitigação e gestão do risco de crédito O processo de crédito O processo de análise de crédito Carteira Management Medição do risco de crédito Regulação do risco de crédito Basileia II Basileia III
- Estudo de caso
Risco operacional
O que é risco operacional e por que é importante? Risco de perda, perdas esperadas e inesperadas Tipos de eventos de risco operacional Três linhas de defesa Gestão do risco operacional Estrutura de gestão do risco operacional Por onde começar? A quem se reporta a gestão do risco operacional? O que está incluído na gestão do risco operacional? Medir e avaliar o risco operacional. Regulamento de risco operacional Basileia II Basileia III
- Estudo de caso: UBS
Risco de liquidez
O que é risco de liquidez? Tipos de liquidez Consequências de não gerir a sua liquidez Fontes de liquidez Medição da liquidez Testes de stress Gestão da liquidez Regulamentação do risco de liquidez Basileia II Basileia III
- Estudo de caso:
Ativos e Passivos Management e outros riscos
O que são Ativos e Passivos Management ALCOs e Treasuries Livro bancário versus carteira de negociação Risco de taxa de juros na carteira bancária Medição e gerenciamento de IRRBB Versões contratuais comportamentais Teste de estresse
- 'Outros' riscos
O que é supervisão e divulgação Cooperação de supervisão entre país de origem e país anfitrião O ICAAP Supervisão e divulgação no âmbito de Basileia As alterações de Basileia III
Estudo de caso:
- Definindo Empresa Risk Management
O que é ERM? Os benefícios do ERM O processo ERM A função de gestão de riscos Gestão de portfólio Desenvolvimento de novos produtos Orientações do Comitê de Basileia Estruturas comumente adotadas
Estudo de caso
- Gestão integrada de riscos
Integração de riscos em todo o banco Comitês de risco Políticas de risco Reconhecimento e avaliação de riscos Adição de risco entre tipos de risco Capital econômico Interação entre tipos de risco
Estudo de caso
- Vernância corporativa Go
O que é governança corporativa? Quem são as partes interessadas e quais são os conflitos entre elas? Quais são os benefícios de uma boa governança corporativa? Desenvolvimento da governança corporativa - relatórios Cadbury, Walker, Hicks A visão externa da governança corporativa (agências de classificação, reguladores)
Estudo de caso: Um banco pode ser “grande demais para ser gerenciado”?
- Goda governança corporativa
Estruturas corporativas O papel dos administradores não executivos Técnicas e estratégias Comités e práticas de gestão Comunicação O papel da gestão de topo Quadro interno de governança corporativa Orientações da OCDE e de Basileia
Estudo de caso:
- Risco Governância
Governança de gestão de risco Criação de uma cultura de conscientização de risco Implementação de uma cultura de risco Comitês de gestão de risco Governância, risco e conformidade
Estudo de caso:
- O futuro
O novo regime regulatório Implicações para o setor bancário Implicações para os reguladores
Prioridades na agenda regulatória bancária global
- Pontos de inflamação futuros
Declaração de Clientes (7)
Citou exemplos da "vida" e deixou-me muito curioso sobre o tema dos tipos de personalidade
Tomek - Amer Sports Poland
Curso - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Machine Translated
Hakan was very enthusiastic and knowledgeable
Hugo Perez - DENS Solutions
Curso - Project Risk Management
O treinador, Richard, era muito bom.
Lisa
Curso - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Machine Translated
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Curso - Corporate Governance
it was a very good training based on experience
raymond maas - Rhosonics
Curso - Chief Technology Officer (CTO) Fundamentals
O formador é simpático e tem conhecimentos sobre o assunto. O formador é profissional.
Johannes Grobler - Frederick Farms Ltd
Curso - Management and Team Development
Machine Translated
Remote training is not easy, but I think the faciliator handled it well. The exercises do bring the theory home