Cursos de CRS: Foreign Financial Reporting and Automatic Exchange of Information

Público

Todos Sênior Management que precisam de um conhecimento de trabalho de AML / CTF e sua prevenção - e uma consciência dos outros relevantes e atuais Financial Crime questões;

Formato do curso

Uma combinação de:

• Discussões Facilitadas
• Apresentações de slides
• Estudos de caso
• Exemplos

Objetivos do Curso

No final deste curso, os delegados serão capazes de:

• Explicar como AML e CTF podem ser evitados
• Compreender as principais facetas da AML e da CTF à medida que se aplicam às suas empresas e os esforços nacionais e internacionais que estão sendo feitos para combatê-los.
• Definir as maneiras pelas quais uma empresa e sua equipe devem se proteger contra os riscos da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo
• Detalhe como uma empresa pode se tornar um alvo para o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo: e explique quais “bandeiras vermelhas” podem ajudá-los a identificar, prevenir e denunciar qualquer atividade criminosa (suspeita ou real).
• Entenda alguns dos outros "pontos quentes" em Financial Crime

The Common Reporting Standard (CRS) is an OECD standard which calls on international jurisdictions to obtain information from their financial institutions and automatically exchange that information with other jurisdictions on an annual basis. The Standard requires all reports to be sent electronically in a format known as CRS XML.

To resolve errors related to file preparation and incomplete or inaccurate record information, the CRS Status Message XML Schema was created to check for file and record errors in the CRS XML Schema file.

In this instructor-led, live training, participants will learn:

• the basic structure of the CRS XML Schema and CRS Status Message XML Schema.
• steps for processing these files.
• steps for converting Excel files to XML schema files.
• steps for filing with their respective jurisdiction.

Format of the course

• Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Este treinamento ao vivo orientado por instrutor (no local ou remoto) destina-se a gerentes que desejam identificar e minimizar o risco de fraude enfrentado pelos comerciantes de comércio eletrônico.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Entenda como ocorre a fraude de comércio eletrônico.
• Analise as vulnerabilidades na plataforma e nos processos de comércio eletrônico de sua empresa.
• Avaliar a 'prontidão' de uma empresa para adotar novas medidas antifraude
• Comunicar e incorporar políticas antifraude apropriadas.

Formato do Curso

• Palestra interativa e discussão.
• Muitos exercícios e prática.
• Implementação prática em um ambiente de laboratório ao vivo.

Opções de personalização de curso

• Para solicitar um treinamento personalizado para este curso, entre em contato conosco para agendar.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Portugal (no local ou remoto) é destinado a profissionais de finanças e jurídicos que desejam aprender os princípios e práticas de cobrança extrajudicial e judicial, permitindo que eles gerenciem e resolvam efetivamente os problemas de cobrança.

No final desta formação, os participantes serão capazes de:

• Compreender as vantagens e desvantagens da cobrança extrajudicial e judicial.
• Aplicar os principais métodos e técnicas de cobrança extrajudicial e judicial.
• Avaliar a eficácia e eficiência da cobrança extrajudicial e judicial.
• Lidar com as questões legais e éticas envolvidas na cobrança extrajudicial e judicial.
• Integrar a cobrança extrajudicial e judicial de forma abrangente e coerente.

O Compliance and MLRO Refresher Program examina os principais problemas e tópicos de gerenciamento de riscos que são de vital importância no ambiente altamente regulamentado de hoje. Além de ser direcionado a Compliance Officers, MLROs, MLCOs e outros profissionais de gerenciamento de riscos, também é dirigido a membros da alta administração e membros do conselho interessados em saber mais sobre o que esperar das funções de controle de risco em suas organizações. O programa é lecionado por especialista no assunto do Reino Unido.

O principal objetivo de aprendizado do Programa é equipar os participantes com conhecimento suficiente para avaliar objetivamente a adequação dos controles e práticas existentes de gerenciamento de riscos de suas organizações e fazer melhorias apropriadas.

Público

Todos os funcionários que necessitam de um conhecimento prático do Corporate Go vernance para a sua organização

Formato do curso

Uma combinação altamente interativa de:

• Discussões Facilitadas
• Apresentações de slides
• Exemplos
• Exercícios
• Estudos de caso

Público

• Gerentes de empréstimos pessoais recém-nomeados
• Equipe de suporte responsável pela coleta e interpretação de informações para os gerentes de empréstimo
• Pessoal responsável pela gestão de dívidas incobráveis e duvidosas que necessitam de um conhecimento prático do processo de tomada de decisão que levou à concessão de empréstimos

Empréstimos a Clientes Pessoais - Empréstimos ao Consumidor - exige um alto nível de habilidade na avaliação de propostas de empréstimos individuais.

Em muitos casos, ela não possui nenhuma das fontes de informações financeiras tradicionalmente associadas a empréstimos corporativos - balanços, contas de lucros e perdas, etc. - e se baseia mais na confiança e no relacionamento criados entre o cliente e o credor.

No final deste curso, os credores dos Clientes Pessoais poderão:

• Entenda o processo de avaliação de propostas de empréstimos de clientes pessoais
• Utilize esse processo para chegar a uma decisão lógica de concordar com o empréstimo ou recusá-lo com razões robustas.
• Gerenciar e controlar uma carteira de empréstimos pessoais para garantir, na medida do possível, que todos os empréstimos sejam reembolsados integralmente. (Lembrando que não há empréstimos completamente livres de risco ...!)
• Construa relacionamento com os clientes para (tentar!) Garantir que todos os seus empréstimos sejam totalmente reembolsados

O aprendizado de máquina é um ramo da Inteligência Artificial em que os computadores têm a capacidade de aprender sem serem programados explicitamente. A aprendizagem profunda é um subcampo de aprendizado de máquina que usa métodos baseados em representações e estruturas de dados de aprendizado, como redes neurais. R é uma linguagem de programação popular no setor financeiro. Ele é usado em aplicações financeiras que vão desde programas de negociação principais até sistemas de gerenciamento de risco.

Neste treinamento ao vivo ministrado por instrutor, os participantes aprenderão como implementar modelos de aprendizado profundo para finanças usando o R enquanto avançam na criação de um modelo de previsão de preço de ações de aprendizagem profunda.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Entenda os conceitos fundamentais da aprendizagem profunda
• Aprenda os aplicativos e usos da aprendizagem profunda em finanças
• Use R para criar modelos de aprendizagem profunda para finanças
• Construa seu próprio modelo de previsão de preço de ações de aprendizagem profunda usando R

Público

• Desenvolvedores
• Cientistas de dados

Formato do curso

• Palestra parcial, parte discussão, exercícios e prática prática

O aprendizado de máquina é um ramo da inteligência artificial em que os computadores têm a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados. O aprendizado profundo é um subcampo do aprendizado de máquina que utiliza métodos baseados em representações e estruturas de dados de aprendizado, como redes neurais. Python é uma linguagem de programação de alto nível famosa por sua clara sintaxe e legibilidade do código.

Neste treinamento ao vivo, conduzido por instrutor, os participantes aprenderão como implementar modelos de aprendizado profundo para serviços bancários usando o Python medida que avançam na criação de um modelo de risco de crédito de aprendizado profundo.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender os conceitos fundamentais da aprendizagem profunda
• Aprenda as aplicações e usos do aprendizado profundo no setor bancário
• Use Python , Keras e TensorFlow para criar modelos de aprendizado profundo para bancos
• Crie seu próprio modelo de risco de crédito de aprendizado profundo usando Python

Público

• Desenvolvedores
• Cientistas de dados

Formato do curso

• Parte palestra, parte discussão, exercícios e prática prática pesada

O aprendizado de máquina é um ramo da Inteligência Artificial em que os computadores têm a capacidade de aprender sem serem programados explicitamente. A aprendizagem profunda é um subcampo de aprendizado de máquina que usa métodos baseados em representações e estruturas de dados de aprendizado, como redes neurais. R é uma linguagem de programação popular no setor financeiro. Ele é usado em aplicações financeiras que vão desde programas de negociação principais até sistemas de gerenciamento de risco.

Neste treinamento ao vivo conduzido por instrutor, os participantes aprenderão como implementar modelos de aprendizagem profunda para o setor bancário usando o R, à medida que avançam na criação de um modelo de risco de crédito de aprendizagem profunda.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Entenda os conceitos fundamentais da aprendizagem profunda
• Aprenda os aplicativos e usos da aprendizagem profunda no setor bancário
• Use R para criar modelos de aprendizagem profunda para bancos
• Construa seu próprio modelo de risco de crédito de aprendizagem profunda usando R

Público

• Desenvolvedores
• Cientistas de dados

Formato do curso

• Palestra parcial, parte discussão, exercícios e prática prática

O aprendizado de máquina é um ramo da inteligência artificial em que os computadores têm a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados. O aprendizado profundo é um subcampo do aprendizado de máquina que utiliza métodos baseados em representações e estruturas de dados de aprendizado, como redes neurais. Python é uma linguagem de programação de alto nível famosa por sua clara sintaxe e legibilidade do código.

Neste treinamento ao vivo, conduzido por instrutor, os participantes aprenderão como implementar modelos de aprendizado profundo para finanças usando o Python medida que avançam na criação de um modelo de previsão de preço de ações de aprendizado profundo.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender os conceitos fundamentais da aprendizagem profunda
• Aprenda as aplicações e usos do aprendizado profundo em finanças
• Use Python , Keras e TensorFlow para criar modelos de aprendizado profundo para finanças
• Crie seu próprio modelo de previsão de preço das ações de aprendizado profundo usando Python

Público

• Desenvolvedores
• Cientistas de dados

Formato do curso

• Parte palestra, parte discussão, exercícios e prática prática pesada

Durante o treinamento, apresentará as questões da análise financeira usando os recursos avançados do Excel .

Este curso destina-se a analistas financeiros, contadores e todos aqueles que desejam expandir sua planilha de habilidades com questões de análise financeira.

Esta formação em direto, orientada por um formador, em Portugal (online ou no local) destina-se a profissionais financeiros de instituições norte-americanas e não norte-americanas que pretendam compreender os aspectos legais, de conformidade e de aplicação da FATCA, de modo a manter a conformidade com as autoridades fiscais norte-americanas (IRS).

No final desta formação, os participantes serão capazes de compreender:

• O impacto do FATCA' na conformidade fiscal global e na transparência financeira.
• Os requisitos de due diligence e de relatórios da FATCA'.
• Os aspectos legais mais importantes da FATCA' e como garantir a conformidade.

Introdução aos produtos estruturados

O objetivo do curso é fornecer aos participantes uma introdução aos Produtos Estruturados usados na banca de investimento. Após a conclusão do curso, todos os delegados terão um conhecimento prático do assunto e poderão responder

1. O que são produtos estruturados?
2. Por que emiti-los?
3. Como os emissores e investidores se beneficiam?
4. Como você estrutura e precifica uma gama de produtos derivados?
5. Quais são os riscos e custos da produção de produtos financeiros estruturados?
6. O que são derivados embutidos?
7. Quais são as opções exóticas?
8. Quais são as considerações de preço e cobertura?

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Portugal (online ou no local) é destinado a gerentes que desejam obter uma compreensão de trabalho do padrão IFRS 17.

No final desta formação, os participantes serão capazes de

• Identificar os principais requisitos da IFRS 17.
• Conhecer as diferenças entre a IFRS 17 e a IFRS 4.
• Compreender as regras da IFRS.
• Compreender modelos financeiros e seus números.
• Dissecar e compreender diferentes tipos de contratos de seguro e modelos contabilísticos.
• Preparar um plano e cronograma de transição bem informado.
• Implementar a IFRS 17 dentro de uma organização.
• Identificar e medir o desempenho do contrato de seguro.