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Programa do Curso
Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CTF)
- Compreendendo a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo
- O que são AML e CTF: e como funcionam?
- A Criminalização da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo: e os tipos de crimes enquadrados na legislação Financial Crime de Prevenção
- A expansão da lavagem de dinheiro, das drogas à corrupção e ao terrorismo
A resposta da comunidade internacional à LBC e ao CFT
- A resposta da comunidade internacional à LBC e ao CTF pós-11 de setembro
- Especialmente o Grupo de Acção Financeira (GAFI):
- Suas categorias de membros (isso pode incluir uma seção sobre países específicos e membros)
- Suas 40 recomendações para LBC e mais 9 recomendações sobre CTF
- Sua influência sobre a legislação nacional e internacional
Conformidade com a Legislação Antilavagem de Dinheiro
- Legislação Internacional e legislação aplicável ao país onde o curso está sendo ministrado
- Regulamentos e Legislação do Reino Unido (para comparação): principalmente The Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)
Estratégias de Conformidade
- Controles Internos, Procedimentos e Políticas
- Cooperação com as Autoridades e os Reguladores
- Regras Conheça Seu Cliente (KYC) e Identificação e Verificação (ID&V)
- Impacto na Estratégia, Relacionamento com Clientes e Recursos Humanos
Reconhecendo e relatando transações suspeitas
- Obrigações Estatutárias
- Identificando transações suspeitas
- Relatórios internos e externos de transações suspeitas
Técnicas de detecção de lavagem de dinheiro
- Prevenção, Detecção e Due Diligence
- Mecanismos de alerta precoce
O futuro
- Onde estão os hotspots de hoje…?
- O que vem a seguir para AML/CTF…?
Outros Financial Crime pontos de acesso
- Fraude
- Segurança da Informação
- Abuso de mercado e negociação com informações privilegiadas
- Sanções
Requisitos
Nenhum.
14 horas
Declaração de Clientes (5)
O treinador, Richard, era muito bom.
Lisa
Curso - The Compliance and MLRO Refresher Programme
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The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Curso - Corporate Governance
Citou exemplos da "vida" e deixou-me muito curioso sobre o tema dos tipos de personalidade
Tomek - Amer Sports Poland
Curso - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Machine Translated
it was a very good training based on experience
raymond maas - Rhosonics
Curso - Chief Technology Officer (CTO) Fundamentals
O formador é simpático e tem conhecimentos sobre o assunto. O formador é profissional.
Johannes Grobler - Frederick Farms Ltd
Curso - Management and Team Development
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